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【涨知识】余海亮兴旺体育专业解读传销组织犯罪的法规细则

发布时间:2017-10-30作者:法制盛邦浏览:浏览次数:加载中...
近年来,传销活动和传销组织在我国比较活跃,且传销组织人员众多,屡禁不绝,成为社会的不稳定因素。很多人在传销组织高额回报一夜致富的引诱下,一步一步滑向深渊,最后走向犯罪。 今天,小编邀请参与过多起打击传销活动犯罪的行动的余海亮兴旺体育,为我们普及一下传销组织犯罪的性质、基本特征、犯罪构成要件等方面问题。 一、传销活动犯罪在刑法中的规定 《刑法》第二百二十四条之一       【组织、领导传销活动罪】  组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。       【解析】刑法第二百二十四条是属于合同诈骗罪的解析条文,而组织、领导传销活动罪却被作为第二百二十四条之一予以规定,因此该罪名属于增设罪名,是2009年在《刑法修正案(七)》中增设的。在组织、领导传销活动罪没有被设立之前,司法实践中,打击传销组织活动,通常是以非法经营罪定性,或者根据具体案件,以集资诈骗罪诈骗罪生产、销售伪劣商品罪等进行定罪量刑。经济社会的发展,促进了法律法规的与时俱进,这是又一例子。 二、传销活动犯罪的特征 (一)以各种名目诱骗参加者去拉人头,并虚假承诺高额回报; (二)以购买商品或服务为由,要求参加者缴纳一定的入门费

(三)按一定顺序组成金字塔式的层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据; (四)承诺给成员的回报主要来源于参加者缴纳的入门费,其本质是一种诈骗行为; (五)传销活动的组织者、领导者才是最终的利益获得者。 三、传销活动犯罪的构成要件与适用 (一)特定主体。传销活动犯罪中只追究组织者、领导者的刑事责任,而不追究一般传销活动参与者的责任;2、主观故意。对被认定为组织、领导者,需有组织、领导传销活动的主观故意,并在该主观故意下实施了组织、领导的行为;3、层级人数。传销犯罪必须要达到一定的情节标准,层级要达到3级以上,传销人员数量要达到30人以上等。 (二)由于传销活动犯罪只追究组织、领导者,因此如何认定组织、领导者是追究刑事责任的关键。可以被认定为传销活动的组织者、领导者的有:
1.在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

2.在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

3.在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

4.曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

5.其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
(三)对传销组织的层级、人数的认定 1.该罪要求传销组织中的传销人员达到30人以上,该人员数量中不包括单纯的客户数量。该罪要求传销组织的传销人员组成相对稳定的层级,且层级数在三级以上,否则也不能认定为该罪。 2.组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,将在各个组织中发展的人数累计为发展的数量。 3.组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,继续计算为其发展的层级数和人数。 4.客观原因无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数。 (四)对该罪中骗取财物的认定问题
传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。 (五)对该罪中情节严重一项的理解 1.组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的;
2.直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的;
3.曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达60人以上的;
4.造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

5.造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。
(六)不能被认定为犯罪的传销组织形式——团队计酬式传销 所谓团队计酬,就是在传销活动中,其组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的组织形式。该种团队计酬型传销活动,不作为犯罪处理。这个规定与《禁止传销条例》第七条第三款的规定截然不同。但是形式上采取团队计酬方式,实质上属于以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的传销活动,仍要以组织、领导传销活动罪定罪处罚。 (七)关于罪名的适用问题 1.以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚(从一重罪情形)。
2.犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚(数罪并罚情形)。
四、违反《禁止传销条例》不构成犯罪的处罚 组织、领导传销活动罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。 但,不是所有的传销行为都构成犯罪,情节一般的,属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚;只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事责任。 另外,要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销收益、产品功效等欺骗、误导行为,应由直销监管部门处以行政处罚,而不应视为传销罪。

组织、领导、参加传销活动,尚且不构成犯罪的,据《禁止传销条例》理解,按以下规定予以处罚: 1)组织、策划传销活动的领导者,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 2)介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的传销人员,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 3)普通的传销参与人员,由工商行政管理部门责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。 4)为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,处5万元以上50万元以下的罚款。 兴旺体育说 天下没有免费的午餐,任何梦想不劳而获的人最终都会是黄粱一梦。唯有撸起袖子使劲干,最终才能达成中国梦,完成自己的财富梦。
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